Geldwäscheprävention bei Trickz

Wir betreiben Trickz Casino unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Anjouan und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen werden kann.

Geldwäscheprävention bei Trickz

Trickz Entertainment N.V. betreibt unser Casino seit der Gründung 2024 unter der Lizenz der Kommission von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF). Wir dulden keine Nutzung unserer Plattform für illegale Geldströme, und wir melden verdächtige Aktivitäten an die zuständige Finanzermittlungsstelle.

Unser Compliance-Team ist rund um die Uhr tätig und prüft Konten, Transaktionen und Verhaltensmuster kontinuierlich. Dazu gehören automatisierte Systeme zur Risikoerkennung ebenso wie manuelle Kontrollen durch geschultes Personal. Wer bei uns spielt, tut dies auf einer Plattform, die gesetzliche Vorgaben nicht als Formalität, sondern als Grundlage des Betriebs versteht.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestuft. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Personendaten und Ihr Alter, denn Glücksspiel ist ausschließlich Personen ab 18 Jahren gestattet. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei erhöhten Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, können wir die Verifizierung auch früher anfordern.

• Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum, Adresse und Alter
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumentennachweis
• Erhöhte Beträge oder Auffälligkeiten: zusätzliche Prüfung jederzeit möglich

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Kategorien von Nachweisen. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und aktuell sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder Meldebestätigung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der verwendeten Kreditkarte (mit abgedeckten mittleren Ziffern), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Bestätigung der Kryptowallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Wir haben den Abllauf so kurz und transparent wie möglich gehalten. Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, in vielen Fällen deutlich weniger. Sie verfolgen den Status der Prüfung direkt in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Schritt 2: Laden Sie Ihre Dokumente in der geforderten Qualität hoch (JPG, PNG oder PDF).
• Schritt 3: Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen innerhalb von 48 Stunden.
• Schritt 4: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat.
• Schritt 5: Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern gespeichert, auf die ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams Zugriff haben. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Nach Abschluss der Prüfung verwenden wir die Unterlagen ausschließlich für regulatorische Zwecke.

Nachweis der Geldquelle

Bei deutlich erhöhten Einzahlungen, wiederholten großen Transaktionen oder einem unausgewogenen Verhältnis zwischen Einzahlungen und Auszahlungen können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle bitten. Diese Anforderung ergibt sich direkt aus unseren Lizenzpflichten und richtet sich nicht gegen Sie persönlich. Sie dient dem Nachweis, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Herkunft stammen.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Vermietungsverträge, Vermögensnachweise oder dokumentierte Erbschaften und Schenkungen. Die Unterlagen werden ausschließlich von unserem Compliance-Team geprüft und unterliegen derselben Vertraulichkeit wie Ihre Identitätsdokumente.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Prüfsysteme. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, schreiben wir den Betrag anteilig auf diese Methoden aus. Diese Regel verhindert, dass unsere Plattform als Umweg für Geldströme missbraucht wird.

Unsere_limits und Bearbeitungszeiten im Überblick:

Verdachtsmomente

Strukturierungen von Einzahlungen knapp unter Schwellenwerten, häufige Wechsel zwischen Zahlungsmethoden oder Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlung ohne Spielaktivität markieren unsere Systeme automatisch. In solchen Fällen setzen wir die Prüfung fort, bis der Sachverhalt geklärt ist. Bestätigt sich kein Verdacht, läuft Ihr Konto ganz normal weiter.

Folgen fehlender Verifizierung

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder kann Ihre Identität nicht bestätigt werden, bleiben Auszahlungen gesperrt. Ihr eingezahltes Guthaben verfällt dabei nicht, es ist lediglich nicht abhebbar, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Spielen können Sie während einer laufenden Prüfung weiterhin.

Bei gefälschten Dokumenten, widersprüchlichen Angaben oder begründetem Verdacht auf Identitätsmissbrauch sperren wir das Konto vollständig, heben die Auszahlung auf und erstatten Einzahlungen nach gesetzlichen Vorgaben auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurück. Schwere Verstöße melden wir an die Lizenzbehörde und, wo gesetzlich vorgesehen, an die Finanzermittlungsbehörden. Gegen eine Sperrung können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden.

Dokumentenaufbewahrung und Datenschutz

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die AML-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion vor. In laufenden Ermittlungsverfahren dürfen und müssen wir Daten länger speichern, sofern uns dies behördlich angeordnet wird.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Eine Anfrage dazu richten Sie jederzeit an [email protected].

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Trickz Casino?

Wir bearbeiten Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Sie sehen den aktuellen Status der Prüfung direkt in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre angegebenen Personendaten und Ihr Alter. Die vollständige Prüfung mit Dokumenten erfolgt spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, bei Auffälligkeiten auch früher.

Warum muss ich über dieselbe Methode auszahlen, über die ich eingezahlt habe?

Diese Regel gehört zu unseren Lizenzpflichten und verhindert, dass Gelder über unser Casino umgeleitet werden. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, erfolgt die Auszahlung anteilig auf diese Methoden.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern die Unterlagen verschlüsselt und zugriffsbeschränkt für fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, wie es die AML-Vorschriften unserer Lizenz vorschreiben. Danach löschen wir sie sicher.